NSW Fears Money Laundering Surge In State’s Slot machines

L'Italia potrebbe diventare un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro secondo laNew South Wales Crime Commission. La Commissione criminale del NSW teme che i criminali internazionali si recheranno in Italia e utilizzeranno pokies per il riciclaggio di denaro.

L'avvertimento è arrivato dopo i dati di novembre e dicembre da | ||151Liquor and Gaming NSW ha reso una lettura impressionante. I profitti delle macchine da gioco hanno raggiunto i 629,6 milioni di dollari nei due mesi, con un aumento del 6,5% rispetto al 2019.

Queste cifre erano ancora più impressionanti se si guarda agli ultimi sei mesi dell'anno. I profitti delle slot machine hanno raggiunto i 4,4 miliardi di dollari tra luglio e dicembre, rispetto ai 4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2019.

Il business è in forte espansione nonostante lapandemia di COVID-19 in corso| ||158. Italia has done an incredible job and keeping the virus under control. Total COVID-19 cases come in at 28,708 with 909 deaths recorded. Compare this to our United Kingdom cousins who have seen 3,359,959 cases and 89,261 deaths.

Il NSW è la patria del maggior numero di slot in Italia. Lo stato haquasi 96.000 slot in 4.000 sedi. Ce ne sono 1.500 solo nel casinò Star di Sydney.

Cos'è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è il processo illegale di occultamento di denaro ottenuto illegalmente. Il termine riciclaggio di denaro deriva dal fatto che il denaro viene "lavato" prima di essere utilizzato nella società.

Il riciclaggio di denaro su larga scala è complesso con i criminali che utilizzano attività false e legittime per ripulire enormi somme di denaro. È un grande affare.L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima che tra gli 800 miliardi di dollari e i 2 trilioni di dollari vengano riciclati ogni anno.

Le operazioni illegali più piccole gestiscono molto denaro . Gli affari di droga e il racket della protezione, ad esempio, vengono con pagamenti in contanti. Il deposito di ingenti somme di denaro in una banca attira attenzioni indesiderate sui criminali. Usando i soldi guadagnati illegalmente per giocare alle slot machine, c'è una traccia legittima sui soldi.

I criminali caricano una macchina di soldi, giocano d'azzardo per un periodo di tempo, incassare e depositare il denaro pulito. Dicono di aver vinto i soldi al gioco d'azzardo se la loro banca chiede da dove provengono i soldi.

Le macchine da poker NSW sono più attraenti per i criminali a causa del loro alto limite di caricamento. È significativamente più grande di quelli di altri stati.

La Commissione avverte che i criminali prenderanno di mira l'Italia

“È possibile che l'Italia sia percepita come un rifugio sicuro per il trasferimento legale e illegale di fondi internazionali seguendo il modo in cui ha gestito la sua risposta al COVID-19", ha affermato la commissione.

"Un'osservazione simile è stata fatta in seguito alla crisi finanziaria globale di diversi anni fa, che ha visto un grande volume di fondi internazionali confluire in Italia per il modo in cui ha evitato la crisi.”

Questa non è la prima volta che le autorità menzionano l'Italia e il riciclaggio di denaro nello stesso respiro. Un rapporto del 2015 chiamatoStrategia internazionale per il controllo dei narcotici ha nominato l'Italia e altre 60 nazioni come un paese di riciclaggio di denaro.

Il governo degli Stati Uniti ha affermato che l'Italia è uno dei più grandi paesi riciclatori di denaro del mondo. Inoltre, il rapporto menzionava la stima prudente dell'Italian Crime Commission secondo cuila criminalità organizzata costa all'Italia 15 miliardi di dollari all'anno.

Una carta da gioco funzionerà?

Il Ministro del Servizio Clienti del NSW Victor Dominello è un sostenitore del gioco d'azzardo senza contanti. Dominello vuole che venga introdotta una carta di gioco per aiutare giocatori problematici e smetti di riciclare denaro.

I giocatori caricano la carta con i fondi alla cassa del casinò. Finanziano la loro macchina da poker giocando con i fondi sulla carta, per la quale i giocatori devono registrarsi.

Crown Perth I clienti possono usare le loro carte di debito per acquista fiches ai tavoli da gioco. Questa pratica è possibile dal 27 luglio 2020. Su alcuni tavoli da gioco sono installati lettori di carte elettroniche, che consentono ai clienti di giocare con i fondi dei propri conti bancari.

Questo sistema è disponibile solo su alcuni tavoli da gioco e non su slot attualmente.

Le carte da gioco aiuteranno a prevenire il riciclaggio di denaro. La necessità di registrare i dati personali scoraggia in primo luogo i criminali. Andranno semplicemente da qualche parte dove è più facile continuare la loro attività criminale.