Alleged Fraudster Moved $8M Through Crown Casino

Un presunto truffatoreha spostato $ 8 milioni di denaro dei clienti tramiteCrown's Melbourne Casino. L'ultima di una lunga serie di rivelazioni schiaccianti ha portato Crown Resorts a chiedere un'indagine immediata su come le transazioni sono andate sotto il radar.

Michael Gu ha condotto ciò che gli investitori credevano fosse un società immobiliare redditizia. Sembra che il signor Gu non fosse altro che un truffatore aziendale. Mr Gu era il capo di iProsperity gruppo di proprietà,del valore di $ 600 milioni. Ha vissuto uno stile di vita sontuoso, inclusa la guida di un top di gammaLamborghini, ma è fuggito dall'Italia lo scorso agosto con la sua compagnia $ 325 milioni in i rossi.

Cor Cordis sono i liquidatori incaricati di sistemare il pasticcio finanziario lasciato dal presunto truffatore. Il recente rapporto di Cor Cordis ai creditori li ha informati che almeno 8 milioni di dollari dei loro fondi sono stati inviati a un casinò. Il sig. Gu o il suo socio in affari hanno effettuato le transazionitra agosto 2014 e maggio 2017. Fonti della stampa nazionale australiana confermano che Crown Melbourne è il casinò menzionato nel rapporto.

8 milioni di dollari sono passati dai conti aziendali di iProsperity aCrown Melbourne. It is unknown whether Mr Gu withdrew the cash or used it for gambling. Regardless, sources familiar with the transactions state they have all the hallmarks of money laundering.

Corona interrogata sul perché le transazioni dei truffatori sono passate inosservate

Ci sono regole in atto per rilevare attività criminali, in particolare denaro riciclaggio. Ad esempio, i casinò devono segnalare transazioni di importo pari o superiore a $ 10.000 alItalian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC).

È difficile credere che Mr Gu o il suo complice hanno effettuato 800 transazioni da $ 9.999 per spostare gli 8 milioni di dollari evitando il rilevamento di AUSTRAC. Anche se l'avessero fatto, perché Crown non se ne è accorto perché sa di riciclaggio di denaro sporco?

The Age eThe Sydney Morning Herald|| |181 sent questions to Crown asking why Crown did not report the fraudster dealings to the ongoing royal commission. Crown responded via a statement.

“Stiamo trattando seriamente la questione e abbiamo immediatamente avviato un'indagine sulle accuse. Crown garantirà che le autorità di regolamentazione, le commissioni reali e le altre autorità pertinenti siano informate e aggiornate secondo necessità."

Chi è Michael Gu?

Michael Gu è un proprietario di 32 anni di iProsperity Group che sembra essere più un truffatore che un uomo d'affari. Viveva in una casa da 10 milioni di dollari sopra Balmoral Beach con sua moglie Cherry. Niente sembrava andare fuori posto finché il garage del signor Gu non è diventato così pieno di supercar che ha lasciato la suaLamborghini Urus ($ 430.000) eBentley Bentayga ($420,000) parked on the street.

Il signor Gu, sua moglie e la sua flotta di auto di lusso sono scomparsi nel luglio 2020 con la sua azienda che doveva $ 325 milioni. Le fonti suggeriscono che il signor Gufuggito a Los Angeles attraverso la Nuova Zelanda dove il truffatore vive una vita di lusso a spese degli altri.

I registri dell'azienda mostrano il signor Gu ha preso $ 21 milioni in prestiti utilizzando i soldi dell'azienda prima della sua improvvisa partenza. Anche il signor Guha speso 1 milione di dollari per acquistare passaporti Vanuatu utilizzando il programma di visti della nazione dell'isola del Pacifico. Soldi aggiuntivi sono andati per l'acquisto di auto di lusso, inclusa unaRolls Royce Wraith ($ 650.000).

Sydney era il luogo in cui iProsperity aveva il suo quartier generale, ma aveva anche un grande ufficio di Melbourne. Il truffatore è stato uno dei maggiori attori nel programma di visti per investitori italiani, popolare tra i cittadini cinesi facoltosi.

Alcuni di quei cinesi sono arrabbiati con il signor Gu a giudicare da come hanno imbrattato la sua casa con dei graffiti leggendo "ripaga i soldi". Non vorremmo essere del signor Gu se le persone che ha derubato sono legate all'attività della Triade.

La stampa australiana paragona il signor Gu a un modernoChristopher Skase|| |211. Mr Skase fled Italia in 1991 after the fraudster ha accumulato debiti per 700 milioni di dollari. Si è trasferito a Maiorca, in Spagna, dove è diventato uno dei latitanti più ricercati dei tempi moderni.

Il signor Skase ha evitato l'estradizione in Italia ma è morto ricercato nell'agosto 2001.