Crown Cage Boss Missed Obvious Money Laundering Red Flags

Corona di Perth Il boss della gabbia appena nominato non è riuscito a individuare evidenti segnali di riciclaggio di denaro nell'aprile 2019.Jarrod Campbell ha supervisionato la preparazione di un$ 1,1 milioni di dollari di trasferimento in contanti tra un operatore di junket e un conto bancario controllato dall'azienda.

Campbell è riuscitoDavid Brown come direttore generale di gabbia e account di Crown Perth a marzo. ha supervisionato un massiccio trasferimento telegrafico di 1,1 milioni di dollari in contanti nell'aprile 2019. Il fattoLa valuta di Singapore costituiva alcune delle banconote, l'operatore del junket era in Malesia e il trasferimento utilizzatoun cambiavalute indonesiano, non ha sollevato alcuna bandiera rossa per Campbell.

La Crown Perth Royal Commission ha sentito che il trasferimento di $ 1,1 milioni è avvenuto ad aprile 2, 2019. Campbell ha preparato il trasferimento in tre lotti da $ 300.000 e un lotto da $ 200.000, più bandiere rosse che non è riuscito a individuare. Campbell, un esperto gestore di gabbie, che era stato nel casinò dal 2007, non vedeva nulla di sbagliato nelle transazioni.

Incredulità per le bandiere rosse mancate| ||165

Patricia Cahill, un consulente senior che assiste la commissione, non crede che Campbell non abbia visto segnali di allarme.

"Questo è $ 1,1 milioni in contanti, sei vedendo qui, signor Campbell. Quindi, indipendentemente da come è stata suddivisa, solo la quantità di banconote, non sembrava sospetto se proveniva da un cambiavalute indonesiano?

"Probabilmente non in quel momento", ha risposto Campbell.

“It’s 2019, it’s only a couple of years ago Mr Campbell. April 2019. It plainly looks suspicious to anybody, doesn’t it?”

"Capisco perché dovresti pensarlo, sì", ha detto Campbell.

Ms. Cahill ha definito la transazione un rischio evidente e un rischio di riciclaggio di denaro. Campbell concorda sul fatto che fosse una bandiera rossa.

Cahill ha grigliato Campbell per due ore. Non riusciva a capire perché Campbell non avesse alzato le bandiere rosse riguardo al trasferimento in contanti di $ 1,1 milioni. Quasi altrettanto incredibile è il fatto che Campbell abbia affermato di ricordare poco o nulla della transazione.

David Brown, l'uomo che Campbell ha sostituito al Crown Perth, ha affrontato la commissione reale il giorno prima della grigliata di Campbell. La commissione ha interrogato Brown su una serie di transazioni effettuate suconto Crown's Riverbank tra il 2013 e il 2015. Tutti i pagamenti erano inferiori a $ 10.000 con la maggior parte dall'estero; ancora più segnali di pericolo.

$ 10.000 transazioni attivano un rapporto alItalian Transaction Reports and Analysis Center ( AUSTRAC)| ||188. Amounts under $10,000 go unreported. The scrutinised deposits completed at several bank branches before landing in Crown’s Riverbank account. It is a practice known as "strutturazione".

LaBanca ANZ ha chiuso il conto Riverbank di Crown nel 2014 per paura di strutturare . Crown ha aperto nuovi conti conCommonwealth Bank e ha continuato la pratica.

Le cose non vanno bene per Crown

Il | ||200Crown Melbourne Royal Commission presenta la sua sentenza il 15 ottobre, dopo un'estensione di 11 settimane. La commissione reale di Perth presenta i suoi risultati il ​​4 marzo 2022, ancora una volta dopo una proroga.

Tutto indica che Crown perde le sue licenze di Melbourne e Perth, allo stato attuale delle cose. Il suo casinò Crown Sydney rimane chiuso dopo che Crown è stato ritenutonon idoneo a detenere una licenza per casinò a Sydney.

Non c'è un solo impiegato senior della Corona che sia uscito dalla commissione reale di Melbourne con un'oncia di credito. In effetti, diversi direttori sono caduti sulle loro spade, lasciando la sala del consiglio piuttosto spoglia.

Peter Cohen, ex CEO e commissario esecutivo dell'autorità di regolamentazione del gioco statale del Victoria, ha stimato che Crown avesse "una possibilità del 33% e una contrazione" di mantenere le sue Licenza di Melbourne quando è stata richiesta nel luglio 2021. La probabilità è ora a una cifra.

Chiari prove di riciclaggio di denaro e si pensava che un palese disprezzo per qualsiasi regola fosse limitato a Melbourne di Crown proprietà. Questo non è il caso perché l'indagine di Perth è risultata più o meno la stessa.

Sembra che ci sia una cultura radicata in Crown che fa credere al suo personale senior di essere al di sopra della legge. Il fatto che Crown Perth abbia tenuto aperta l'area VIP della Pearl Roomdurante l'ultimo blocco nello stato ne è una testimonianza.