$1 Billion Laundered Through Pubs and Clubs Slot machines

Pub e club con slot machine devono fare di più per prevenire il riciclaggio di denaro, secondo un nuovo rapporto.Il Sydney Morning Herald rivendica fino a 1 miliardo di dollari riciclati attraverso slot machine nei pub e nei club italiani.

The Age,The Sydney Morning Herald e60 minuti combinati per un'indagine sul riciclaggio di denaro. Il loro studio, che include prove della CCTV, mostra chiaramente un sindacato che si è impossessato di un locale di slot e riciclando decine di migliaia di dollari. Lo fanno senza che un solo membro dello staff metta in dubbio le loro azioni.

I criminali utilizzano due metodi diversi. Uno mostra come una persona alimenta continuamente banconote in due distributori automatici di club e pub contemporaneamente. È riuscito a inserire$ 27.000 nella macchina in una sola ora. L'uomo ha scommesso solo $ 1 prima di prelevare il resto del suo saldo come vincita di gioco pulita.

Un altro ha visto alcuni "giocatori" nel gruppo lavorare insieme su slot collegate mentre inseguivano un jackpot quasi garantito. In nessuna fase il personale dei pub o dei club ha sfidato la festa.

La portata dei problemi nei pub e nei club è incredibile

David Byrne è ilinvestigatore capo del gioco del NSW per il dipartimento del gioco e liquori del NSW. Rilascia raramente interviste, ma ha rotto il silenzio sulla questione dei pub e dei club. Byrne ha rivelato che il suo dipartimento ha identificato 140 pub e club e più di 130 persone associate al riciclaggio di denaro.

“Questa è solo l'area metropolitana di Sydney, non è l'intero panorama del NSW. Stai parlando, nel peggiore dei casi, di sfruttamento minorile, traffico di esseri umani, traffico di armi da fuoco, finanziamento del terrorismo, tutti questi possono essere impacchettati nella stessa conversazione del riciclaggio di denaro."

"Non lo so t pensare che i club, dove persone brave e orientate alla famiglia in tutto il NSW vanno a cenare, vogliano che gli avventori passino accanto alla criminalità organizzata che ricicla denaro contante. Penso che, in base a ciò che stiamo scoprendo, pub e club abbiano sicuramente bisogno di un campanello d'allarme.”

Byrne ha suggerito che l'esame accurato di pub e club dovrebbe essere più in linea con il recenteCommissione reale su Crown Resorts e l'indagine suStar Entertainment Group.

“Se è un bene per loro , allora probabilmente va bene anche per pub e club."

La continua lotta al riciclaggio di denaro

Le indagini delle agenzie statali e federali suggeriscono che pub e club non segnalano problemi di riciclaggio di denaro . Solo il 5,5% delle sedi del NSW con slot machine ha segnalato problemi conAUSTRAC da gennaio 2018. Questa è una cifra estremamente bassa considerando che l'intelligence suggerisce che il problema è più diffuso.

Pub e club che inviano segnalazioni spesso lo fanno in ritardo, minando le forze dell'ordine.

Le carte senza contanti sono una possibile soluzione alla pandemia di riciclaggio di denaro. Bryne ha affermato che le carte negano la possibilità per le persone di entrare in pub e club con $ 30.000 in contanti e inserirli in una macchina.

“È sicuramente un'interruzione se non altro e farebbe molto per ridurre la frequenza di questo tipo di comportamento.”

Il Ministro del Servizio Clienti del NSW Victor Dominello è contrario al rilascio di tali carte da parte del governo. Tuttavia, è aperto all'idea se l'industria li crea e li controlla.

“Non penso che dovrebbe essere emesso dal governo, i governi non sono nel business del gioco d'azzardo. Questa è una questione per l'industria, dovrebbe essere una carta emessa dal settore."

Che cos'è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è il termine usato per descrivere l'atto di far sembrare legittimo il denaro ottenuto illecito. I criminali, come gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani, usano il denaro per finanziare le loro attività al fine di evitare di essere scoperti da banche e forze dell'ordine. Questo ha il suo problema inerrante: cosa fai con una grande quantità di contanti?

Non puoi entrare in una banca con $ 20.000 o $ 100.000 in banconote e depositarli sul tuo conto. Puoi provare, ma solleva molte domande, principalmente sulla provenienza di quei soldi. Inoltre, è possibile rintracciare i contanti tramite i loro numeri di serie.

I criminali prendono di mira le slot machine e le macchine da gioco nei pub e nei club per riciclaggio di denaro. Alimentano le macchine con ingenti somme di denaro, giocano d'azzardo per un breve periodo e ritirano le loro "vincite". Sono quindi liberi di depositare i soldi nella loro banca dichiarando di aver vinto alla grande al casinò.