AUSTRAC Expands Scope of Star Money Laundering Probe
IlItalian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) è l'autorità di regolamentazione della criminalità finanziaria australiana. AUSTRAC ha lanciato un'indagine sugli affari diStar Entertainment nel giugno 2021. Sta cercando prove di riciclaggio di denaro oltre alle potenziali carenze di Star nei suoi processi antiriciclaggio.
Le azioni di The Star sono diminuite di quasi il 3% in 48 ore dopo l'annuncio dell'AUSTRAC che sta espandendo la sua indagine. Star ha informato gli azionisti della mossa.
"The Star Entertainment Group Limited fa riferimento al suo annuncio ASX il 7 giugno 2021, in relazione alla notifica dell'indagine di contrasto dell'AUSTRAC su The Star Sydney.
“The Star has subsequently been advised by AUSTRAC that it has expanded the scope of its investigation to other entities within The Star group.”
"L'AUSTRAC ha informato di non aver preso una decisione in merito all'appropriata risposta normativa che potrebbe essere applicata a The Star, inclusa l'adozione o meno di azioni esecutive. AUSTRAC ha comunicato che richiederà informazioni e documenti a The Star nell'ambito della sua indagine."
"The Star prende molto sul serio i suoi obblighi antiriciclaggio e collaborerà pienamente con AUSTRAC in relazione alla sua richiesta per informazioni, documenti e le indagini.”
L'indagine AUSTRAC esclude ufficiosamente l'offerta di Star's Crown Resorts
L'indagine AUSTRAC ora più approfondita su Star significa un'offerta da parte dell'operatore del casinò perCrown Resorts è altamente improbabile.
Star ha lanciato un'offerta per la fusione di casinò a maggio, offrendo 2,68 azioni per quota Crown. Questo valore delle azioni Crown a $ 14 per azione. Un accordo avrebbe creato un colosso del gioco d'azzardo da $ 12 miliardi, con Crown valutata a $ 8,4 miliardi.
Star si è ritirato dall'accordo a fine luglio piuttosto che andare avanti, citando le accuse di evasione fiscale di Crown. Ironia della sorte, Star non era soddisfatto delle notizie sui controlli lassisti sul riciclaggio di denaro da parte di Crown.
La recente offerta rivista del Blackstone Group per i Crown Resorts attirerà più potenziali pretendenti dalla lavorazione del legno. Blackstone ha aumentato la sua offerta non vincolante da $ 12,50 per azione a $ 13,10 per azione. L'offerta valuta Crown Resorts a $ 8,87 miliardi.
Il consiglio di amministrazione e uno dei suoi principali azionisti approvano l'accordo in linea di principio.Perpetuo detiene una quota del 9,2% nel controverso gigante dei casinò, diventando così il terzo azionista più grande. È favorevole all'accordo se non arrivano altre offerte.
James Packer ha una partecipazione del 37% in Crown e una vendita lo avvantaggia finanziariamente. La partecipazione di Packer vale 3,3 miliardi di dollari. Un'acquisizione di Blackstone aumenta quelpatrimonio netto a 7,83 miliardi di dollari.
Cosa ha scatenato l'indagine?
Un rapporto sulla stampa australiana ha scatenato la sonda AUSTRAC in The Star.Nine's The Age e Sydney Morning Herald hanno pubblicato un articolo in ottobre. In questo modo, il prezzo delle azioni di Star è crollato di quasi il 31% in soli cinque giorni.
"Tra il 2014 e il 2021, Star ha coltivato giocatori d'azzardo ad alto rischio che sarebbero associati a operazioni criminali o di influenza straniera, secondo molteplici casinò e fonti delle forze dell'ordine con conoscenza delle operazioni dell'azienda, inclusi gli addetti ai lavori di Star."
Il giornale ha messo le mani su documenti daun audit KPMG nel 2018. It found Star disguised hundreds of millions of dollars of withdrawals as hotel expenses. They used special credit and debit cards for the deed. Crown did something similar and the royal commission chastised them.
Inoltre, i file mostranoMende Trajkoski ha speso $ 175 milioni per le slot di Star dal 2007 al 2021. Trajkoski l'ha fatto nonostante non avesse un lavoro per la maggior parte di questi 14 anni . Lui ha ritirato $ 18 milioni negli ultimi sei anni. Tuttavia, la polizia ha arrestato Trajkoski in relazione all'importazione di tre tonnellate di cocaina. Allora e solo allora il suo gioco d'azzardo è cessato.
Cos'è il riciclaggio di denaro?
Le forze dell'ordine usano il riciclaggio di denaro come termine per la "pulizia" dei fondi ottenuti. Molte attività illegali utilizzano i contanti come pagamenti. I criminali hanno difficoltà a depositare ingenti somme di denaro in conti bancari perché le banche ne mettono in dubbio l'origine.
Quei criminali usano spesso i casinò per pulire o riciclare i loro guadagni illeciti. Cambiano denaro in fiches o pompano denaro in pokies, prelevano e ottengono una ricevuta del casinò per i soldi. Questo fa sembrare che sia stato fortunato e dà loro una ragione per essere ricchi di denaro.
