AUSTRAC Launches Crown Money Laundering Lawsuit

AccettoL'offerta di Blackstone da 8,9 miliardi di dollari doveva essere l'inizio di una nuova era perCrown Resorts ma non è così. AUSTRAC ha versato un'altra dose di negatività sul gigante del gioco d'azzardo australiano la scorsa settimana. IlItalian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha avviato un procedimento legale contro la corona. La causa è in relazione a violazioni del riciclaggio di denaro.

Nicole Rose è l'amministratore delegato di AUSTRAC. Rose ha affermato che Crown non ha rispettato i suoi obblighi antiriciclaggio. Il suo fallimento ha reso il sistema finanziario australiano vulnerabile allo sfruttamento criminale.

“L'indagine di AUSTRAC ha identificato una cattiva governance, una gestione del rischio e l'incapacità di avere e mantenere un programma AML/CTF conforme che descrive in dettaglio come Crown identificherebbe, mitigherebbe e gestirebbe il rischio che i loro prodotti e servizi vengano utilizzati in modo improprio per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.”

“Non hanno inoltre svolto un'adeguata due diligence continua dei clienti, anche su alcuni clienti ad alto rischio. Ciò ha portato a una diffusa e grave non conformità per un certo numero di anni. AUSTRAC ha intrapreso questa forte azione per ottenere un cambiamento duraturo e garantire che Crown adempia pienamente ai propri obblighi di proteggere se stessa e il sistema finanziario australiano dalle attività criminali."

Il caso AUSTRAC mette in evidenza il valore di High Rollers'

The regulator has never hidden its negative feelings about casino junkets. However, it washed it hands of junkets regarding regulating them, mettendo l'onere su casinò. Gli atti giudiziari depositati menzionano specificamente i junket dei casinò ei clienti che attirano.

Sessanta cittadini stranieri mega ricchi hanno causato83 violazioni delle regole AUSTRAC. Inoltre, quei 60 giocatori hanno consegnatol'incredibile cifra di $ 70 miliardi dal 1 marzo 2016 e Crown ha vinto $ 1,1 miliardi da loro.

Il regolatore accusa Corona di“puffo” e“puffo del cuculo” per high roller cinesi. Smurfing sta scomponendo una grossa somma di denaro in depositi più piccoli per evitare di essere scoperti. Le regole attuali impongono che i casinò debbano informare AUSTRAC di qualsiasi transazione superiore a $ 10.000. Il puffo del cuculo sta spostando denaro in conti bancari legittimi prima di utilizzarlo. Ad esempio, un high roller cinese invia denaro a una società o persona australiana, che poi deposita al casinò per il giocatore. Il denaro sembra provenire da una fonte legittima, quindi non è rigorosamente controllato.

Masse di prove contro Crown

Non si può accusare AUSTRAC di non eseguire un'indagine approfondita. Le pile di prove che ha sulle indiscrezioni di Crown sono piuttosto sbalorditive. Un atto giudiziario si estende su862 pagine, ognuna delle quali documenta in dettaglio i fallimenti di Crown.

Diverse pagine parlano diCliente 47| ||186, a customer of Crown Melbourne from June 2012 to December 2019. Customer 47 turned over $1,166,247, and lost $371,797 with an average bet of $578. However, their betting escalated. In 2015, Customer 47 turned over $85,836,300, and lost $2,466,855 with an average bet of $16,240. Crown did not report this to AUSTRAC despite the huge differences.

Lo stesso cliente ha mostrato segni di riciclaggio di denaro, segni che Crown non ha agito. Ad esempio, hanno depositato $ 87.000 in contanti il ​​23 novembre 2014 e ritirato $ 344.310 il giorno successivo tramite trasferimento telegrafico e altri $ 10.000 in contanti.

Le pile di prove contro Crown sono schiaccianti. Qualsiasi giudice che lo guarderà avrànon c'è altra scelta che schierarsi con AUSTRAC.

Star Entertainment sotto indagine

Non è solo Crown a trovarsi in acqua calda con AUSTRAC perchéAnche Star Entertainment è sotto inchiesta. L'autorità di regolamentazione ha avviato la sua indagine sulla proprietà di Star a Sydney, principalmente sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, le prove che ha scoperto hanno portato AUSTRAC ad espandere le sue indagini alle altre proprietà di Star.

L'indagine è iniziata dopoNine's The Age e Sydney Morning Herald ha ottenuto le sue mani su un audit KPMG del 2018. I documenti mostrano Star che maschera prelievi per un valore di centinaia di milioni di dollari come spese alberghiere. Star è arrivata al punto di utilizzare carte di credito e di debito speciali per l'atto.

La quota di Star è crollata di quasi il 31% nella settimana successiva all'inizio dell'indagine.