La star ha dato al miliardario capo della spazzatura un servizio di incasso di assegni da 80 milioni di dollari

The Star ha regalato al capo miliardario dei junketAlvin Chau un impianto per l'incasso di assegni da 80 milioni di dollari nonostante i solidi legami con le triadi. Le autorità hanno messo in guardia Star sui legami di Chau con la criminalità organizzata, ma hanno continuato ad accettare le abitudini del boss miliardario.

Un rapporto del 2018 ha etichettato Suncity come una minaccia che poneva rischi criminali e reputazionali tangibili per Club dei fantini di Hong Kong. Star ha chiuso un occhio sull’operazione di Chau. In effetti, ha dato a Suncity una sala da gioco privata e una gabbia per i cassieri.

“Si presume che Alvin Chau sia un membro della fazione di Macao dellasocietà della triade 14K and follower of former 14K leader Wan Kuok Koi, noto come“Broken Tooth Koi,” il rapporto ha detto.

L'inchiesta in corso su The Star Sydney ha raccolto prove da un dipendente chiave della Star.Skye Arnott dirige le procedure del casinò antiriciclaggio e antiterrorismo. Arnott ha ammesso che il capo miliardario “non aveva una buona reputazione”. Tuttavia, Arnott ha affermato che la reputazione di Chau da sola non era sufficiente a giustificare la conclusione dei rapporti con Suncity.

“Non ho considerato il materiale originale rilevante o utile. Ho scoperto che c'erano cose che erano opinioni posizionate molto vicino a cose che erano fatti, nel tentativo di farle sembrare come se dovessero essere lette insieme. E l'ho trovato preoccupante."

Il capo miliardario Chau è collegato ad un attacco informatico

Angus Buchanan ha scritto il rapporto a cui Arnott è sfuggito mentre lavorava per il club dei fantini. The Star impiega Buchanan come responsabile della due diligence e dell'intelligence. Il rapporto di Buchanan afferma che laPolizia Federale Italiana ha il miliardario boss Chau nel suo radar. Secondo l’accusa Suncity riciclava fino a 2 milioni di dollari al giorno. Inoltre, il rapporto collegava Chau a un attacco informatico allaFederal Reserve Bank di New York. I criminali hanno rubato101 milioni di dollari durante l'attacco.

L'inchiesta ha mostrato alcune prove schiaccianti della CCTV di palese riciclaggio di denaro. Innanzitutto, le riprese dell’aprile 2018 hanno visto un dipendente di Suncity entrare nell’ufficio del Salon 95 portando uno zaino nero. Hanno rimosso molti pacchi di contanti legati con elastici. Hanno versato il denaro in un bancone e hanno posizionato il denaro contato sotto la scrivania.

Un altro video mostrava azioni simili, ancora una volta, alSalon 95, il La stanza privata del capo miliardario. I filmati delle telecamere a circuito chiuso catturati nel Salon 95 vengono sovrascritti ogni paio di giorni.

Arnott ha ammesso che Suncity non stava utilizzando il Salon 95 come promesso.

“C'erano preoccupazioni che quei controlli non fossero adeguatamente implementato, che è leggermente diverso dal non gestire efficacemente il rischio. Questo è un modo per gestire il rischio in quel momento. Ero molto nuovo nel ruolo di responsabile della conformità. E sentivo di voler implementare i controlli su cui avevamo lavorato per cercare di mitigare il rischio.”

Le autorità arrestano Chau a fine novembre 2021

Le autoritàarrestato il capo miliardario Chau il 27 novembre 2021. Hanno portato via Chau in manette e con un cappuccio nero che gli copriva la testa. Chau si diresse direttamente all'interrogatorio.

I motori di ricerca su Internet affermano che il produttore cinematografico è Alvin Chau, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Chau è il capo miliardario di Suncity, anche se lo nega con fervore. I rapporti stimano il patrimonio netto di Chau a $ 2 miliardi. I rapporti mostrano che ha pagato la sua ex amante$ 50,6 milioni quando la loro relazione finì.

LaItalian Criminal Intelligence Commission (ACIC) ha monitorato Chau per più di tre anni. Hanno scoperto che Suncity non solo ha fornito grandi scommettitori cinesi a Star and Crown Resorts, ma ha collegamenti con le triadi 14K. Chau, che ora ha 47 anni, ha iniziato a lavorare per Wan “Broken Tooth” Kuok-koi 27 anni fa.

Chau ha operato in Italia fino al 2020, ma ha chiuso il suo impero perché era diventato troppo difficile gestire. Perché dovresti licenziarti se la tua operazione fosse legittima?

L'arresto del capo miliardario del junket ha causato un effetto a catena. Le autorità lo hanno arrestato il 27 novembre e Suncity ha cessato le operazioni a Macao il 1° dicembre.