Police Uncover $4.7M Money Laundering Scheme

La polizia federale australiana ha scoperto un programma di riciclaggio di denaro che ha fruttato ai criminali 4,7 milioni di dollari. Gli agenti di polizia hanno effettuato diversi raid nelSoutheast Melbourne, dove hanno recuperato ingenti somme di denaro oltre all'oro.

I criminali hanno preso di mira i vincitori del jackpot alGreyhounds Entertainment luogo di gioco a Springvale. Hanno offerto pagamenti in contanti a un premio in cambio dell'assegno vincente. Il casinò ha emesso l'assegno a nome di uno dei criminali, che ha depositato l'assegno in una banca come vincita di gioco legittima. La banda si è concentrata sui vincitori del jackpot delle slot, evitando altri giochi da casinò come giochi di roulette perché i jackpot delle slot sono più grandi .

La polizia ha arrestato tre persone a seguito di diverse incursioni, inclusa una in una casa di Springvale South. Ufficiali scoperti$ 170.000 in contanti, oltre a una quantità d'oro, nascosta in una camera da letto. La capofila del piano è una donna di Springvale South di 49 anni. Hanno accusato qui, un uomo di 63 anni e una donna di 61 anni. Il trio andrà in tribunale giovedì.

Il commissario assistente di polizia cerca di paralizzare i sindacati criminali

Il commissario assistente della polizia federale australianaRaegan Stewart headed the operation. Stewart revealed police investigated the money laundering scheme for a year after AUSTRAC tipped them off.

“Il riciclaggio di denaro è la spina dorsale dell'attività criminale organizzata. Mirare al modo in cui i gruppi criminali organizzati ottengono i loro profitti illeciti nei nostri sistemi finanziari legittimi è una priorità chiave per l'Italian Federal Poker. Cerchiamo di paralizzare i loro modelli di business.”

Stewart ha trascurato di informare i giornalisti del tipo di gruppo criminale organizzato che finanzia il sindacato. Tuttavia, il trio arrestato è puramente coinvolto nel riciclaggio di denaro, ha detto Stewart.

Il luogo di gioco era coinvolto nel programma?

Annette Kimmitt, il capo dirigente dellaCommissione vittoriana per il controllo del gioco d'azzardo e dei casinò, ha fornito alcune prove schiaccianti sulla sede della Greyhounds Entertainment. Kimmitt ha rivelato che l'autorità di regolamentazione ha condotto la propria indagine, che ha portato a cifre sbalorditive.

La sede ha emesso uno sbalorditivo 73% di assegni a un piccolo gruppo di avventori presumibilmente parte dell'operazione di riciclaggio di denaro . Gli high rollers e quelli che fanno parte dei livelli superiori del programma VIP del casinò si sono rivelati popolari tra i criminali. Il team di Kimmitt sta indagando sul luogo di gioco.

“Oggi mettiamo in guardia l'intera industria del gioco. In questa fase, la sede sta collaborando con noi. La nostra indagine è iniziata solo con i dati di routine e gli audit che facciamo. Abbiamo identificato questa sede come dotata di un numero di assegni piuttosto elevato rispetto ad altre sedi."

"La rete di riciclaggio di denaro sarebbe ancora operativa se non fosse per l'approccio forense adottato dal nostro team dedicato di analisti e investigatori, che hanno dedicato innumerevoli ore alla revisione di dati e filmati e alla conduzione delle nostre operazioni segrete. = se il cane da guardia scopre che il locale ha infranto le leggi sul gioco d'azzardo vittoriane.

Kimmitt warned of large fines and licence cancellations if the watchdog discovers the venue broke Victorian gambling laws.

È necessario un regolamento più rigoroso

Lo schema era così sfacciato che eraovvio money laundering was taking place. The casino should never issue cheques to patrons other than the jackpot winners. Furthermore, why did the jackpot winners not smell something fishy when approached and offered cash worth more than their cheques.

La polizia e le autorità del gioco d'azzardo accolgono con favore norme sul riciclaggio di denaro più severe. Le autorità di regolamentazione cercano continuamente modi per rendere i casinò un bersaglio meno attraente per le bande criminali.

Il software di riconoscimento facciale sta diventando sempre più diffuso nonostante i timori che infranga le regole sulla privacy. Inoltre, alcuni casinò stanno passando a un sistema in cui il denaro non è più il re. Coloro che giocano giochi da casinò Italia usano una carta su cui il cassiere del casinò carica i soldi. I titolari di carta forniscono un'identificazione rilasciata dal governo prima di utilizzare la loro carta. Questo processo interrompe immediatamente il riciclaggio di denaro perché i criminali non operano più in modo anonimo. La polizia viene rapidamente a conoscenza di qualsiasi attività irregolare.

Lo stesso processo aiuta a prevenire i giocatori problematici perché i sistemi tengono traccia dell'attività di gioco di un utente. In effetti, Crown Melbourne sta attualmente testando un sistema cashless su una selezione dei suoi giochi.