Il NSW teme un aumento del riciclaggio di denaro nelle slot statali

L'Italia potrebbe diventare un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro secondo laNew South Wales Crime Commission. La NSW Crime Commission teme che i criminali internazionali si dirigeranno in Italia e utilizzeranno pokies per il riciclaggio di denaro.

L'avvertimento è arrivato dopo i dati di novembre e dicembre del | ||206Liquor and Gaming NSW ha fatto una lettura impressionante. I profitti delle macchine da gioco sono stati pari a 629,6 milioni di dollari nel corso dei due mesi, con un aumento del 6,5% rispetto al 2019.

Queste cifre sono state ancora più impressionanti se si considerano gli ultimi sei mesi dell'anno. I profitti delle slot hanno raggiunto i 4,4 miliardi di dollari tra luglio e dicembre, in aumento rispetto ai 4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2019.

Gli affari vanno a gonfie vele nonostante lapandemia di COVID-19 in corso| ||213. Italia has done an incredible job and keeping the virus under control. Total COVID-19 cases come in at 28,708 with 909 deaths recorded. Compare this to our United Kingdom cousins who have seen 3,359,959 cases and 89,261 deaths.

Il NSW è la patria del maggior numero di slot in Italia. Lo stato haquasi 96.000 slot in 4.000 sedi. Ce ne sono 1.500 solo nel casinò Star di Sydney.

Cos'è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è il processo illegale di occultamento del denaro ottenuto illegalmente. Il termine riciclaggio di denaro deriva dal fatto che il denaro viene "lavato" prima di essere utilizzato nella società.

Il riciclaggio di denaro su larga scala è complesso poiché i criminali utilizzano attività false e legittime per pulire ingenti somme di denaro. È un grande affare.L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima che ogni anno vengano riciclati tra gli 800 e i 2 trilioni di dollari.

Le operazioni illegali più piccole gestiscono grandi quantità di denaro contante . Gli affari di droga e il racket della protezione, ad esempio, prevedono pagamenti in contanti. Depositare ingenti somme di denaro presso una banca attira l'attenzione indesiderata sui criminali. Utilizzando il denaro guadagnato illegalmente per giocare alle slot machine, esiste una traccia legittima del denaro.

I criminali caricano denaro in una macchina, giocano per un periodo di tempo, incassano e depositano denaro pulito . Dicono di aver vinto i soldi giocando d'azzardo se la loro banca chiede da dove provengono i soldi.

Le macchine da poker del NSW sono più attraenti per i criminali a causa del loro elevato limite di caricamento. È significativamente più grande di quelli di altri stati.

La Commissione avverte che i criminali prenderanno di mira l'Italia

“È possibile che l'Italia venga percepita come un rifugio sicuro per il trasferimento legale e illegale di fondi internazionali seguendo il modo in cui ha gestito la risposta al COVID-19", ha affermato la commissione.

"Un'osservazione simile è stata fatta in seguito alla crisi finanziaria globale diversi anni fa, che ha visto un grande volume di fondi internazionali confluire L'Italia per il modo in cui ha evitato la crisi.”

Questa non è la prima volta che le autorità menzionano contemporaneamente l'Italia e il riciclaggio di denaro. Un rapporto del 2015 chiamatoStrategia internazionale per il controllo dei narcotici ha indicato l'Italia e altre 60 nazioni come paesi che riciclano denaro.

Il governo degli Stati Uniti ha affermato che l'Italia è una di queste dei paesi più grandi al mondo per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Inoltre, il rapporto menziona la stima prudente della Italian Crime Commission secondo cuila criminalità organizzata costa all'Italia 15 miliardi di dollari all'anno.

Funzionerà una carta da gioco?

Il ministro del servizio clienti del NSW Victor Dominello is an advocate for cashless gambling. Dominello wants a gambling card introduced to help problem gamblers and stop money laundering.

I giocatori caricano i fondi sulla carta alla cassa del casinò. Finanziano la loro macchina da poker giocando con fondi sulla carta, per la quale i giocatori devono registrarsi.

Crown Perth' s i clienti possono utilizzare le loro carte di debito per acquistare fiches ai tavoli da gioco. Questa pratica è possibile dal 27 luglio 2020. Alcuni tavoli da gioco sono dotati di lettori di carte elettroniche installati, che consentono ai clienti di giocare con i fondi dei propri conti bancari.

Questo sistema è disponibile solo su alcuni tavoli da gioco e non su slot attualmente.

Le carte da gioco aiutano a prevenire il riciclaggio di denaro. La necessità di registrare i dati personali scoraggia in primo luogo i criminali. Si dirigeranno semplicemente da qualche parte dove è più facile continuare la loro attività criminale.