AUSTRAC amplia l'ambito dell'indagine Star sul riciclaggio di denaro

IlItalian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) è l'autorità australiana di regolamentazione della criminalità finanziaria. AUSTRAC ha lanciato un'indagine sugli affari diStar Entertainment nel giugno 2021. Sta cercando prove di riciclaggio di denaro oltre alle potenziali carenze di Star nei suoi processi antiriciclaggio.

Le azioni di The Star sono scese di quasi il 3% in 48 ore in seguito all'annuncio dell'AUSTRAC di voler espandere la sua indagine. Star ha informato gli azionisti del trasferimento.

“The Star Entertainment Group Limited fa riferimento al suo annuncio ASX del 7 giugno 2021, in relazione alla notifica delle indagini di esecuzione dell'AUSTRAC su The Star Sydney.

“The Star has subsequently been advised by AUSTRAC that it has expanded the scope of its investigation to other entities within The Star group.”

“AUSTRAC ha informato di non aver preso una decisione in merito alle opportune risposta normativa che potrebbe applicare a The Star, incluso se verranno intraprese o meno azioni coercitive. AUSTRAC ha informato che richiederà informazioni e documenti a The Star come parte della sua indagine."

"The Star prende molto sul serio i suoi obblighi antiriciclaggio e coopererà pienamente con AUSTRAC in relazione alla sua richiesta per informazioni, documenti e indagini."

L'indagine AUSTRAC esclude ufficiosamente un'offerta di Star per i Crown Resorts

L'indagine ora più approfondita di AUSTRAC su Star implica un'offerta da parte dell'operatore del casinò perCrown Resorts è altamente improbabile.

Star ha lanciato un'offerta per la fusione del casinò a maggio, offrendo 2,68 azioni per azione Crown. Ciò ha valutato le azioni della Corona a $ 14 per azione. Un accordo avrebbe creato un colosso del gioco d’azzardo da 12 miliardi di dollari, con Crown valutato 8,4 miliardi di dollari.

Star si ritirò dall’accordo a fine luglio invece di andare avanti, citando le accuse di evasione fiscale di Crown. Ironicamente, Star non era soddisfatto delle notizie sui controlli lassisti sul riciclaggio di denaro da parte di Crown.

La recente offerta rivista del Blackstone Group per Crown Resorts attirerà più potenziali corteggiatori allo scoperto. Blackstone ha aumentato la sua offerta non vincolante da 12,50 dollari per azione a 13,10 dollari per azione. L'offerta valuta Crown Resorts a 8,87 miliardi di dollari.

Il consiglio di amministrazione di Crown e uno dei suoi principali azionisti approvano l'accordo in linea di principio.Perpetuo detiene una partecipazione del 9,2% nel controverso gigante dei casinò, diventando così il terzo maggiore azionista. È favorevole all'accordo se non arrivano altre offerte.

James Packer ha una partecipazione del 37% in Crown e una vendita gli avvantaggia finanziariamente. La partecipazione di Packer vale 3,3 miliardi di dollari. Un'acquisizione da parte di Blackstone aumenta ilpatrimonio netto a 7,83 miliardi di dollari.

Cosa ha scatenato l'indagine?

Un rapporto apparso sulla stampa australiana ha scatenato la sonda AUSTRAC nella Stella.Nine's The Age e Sydney Morning Herald hanno pubblicato un articolo in ottobre. Ciò ha comportato un crollo del prezzo delle azioni di Star di quasi il 31% in soli cinque giorni.

“Tra il 2014 e il 2021, Star ha coltivato giocatori d'azzardo high-roller che sono presumibilmente associati a operazioni criminali o di influenza straniera, secondo molteplici fonti di casinò e forze dell'ordine a conoscenza delle operazioni della società, compresi addetti ai lavori di Star.”

Il giornale ha messo le mani su documenti daun audit KPMG nel 2018. Si è scoperto che Star aveva mascherato centinaia di milioni di dollari di prelievi come spese alberghiere. Per l'atto hanno utilizzato speciali carte di credito e debito. Crown ha fatto qualcosa di simile e la commissione reale li ha puniti.

Inoltre, i file mostrano cheMende Trajkoski ha speso $ 175 milioni per le slot di Star dal 2007 al 2021. Trajkoski lo ha fatto nonostante non avesse avuto un lavoro per la maggior parte di quei 14 anni. Haritirato 18 milioni di dollari negli ultimi sei anni. Tuttavia, la polizia ha arrestato Trajkoski in relazione all'importazione di tre tonnellate di cocaina. Allora e solo allora smise di giocare d'azzardo.

Cos'è il riciclaggio di denaro?

Le forze dell'ordine usano il riciclaggio di denaro come termine per "ripulire" i fondi raccolti. Molte attività illegali utilizzano contanti come pagamenti. I criminali hanno difficoltà a depositare ingenti somme di denaro nei conti bancari perché le banche ne mettono in dubbio le origini.

Questi criminali spesso utilizzano i casinò per pulire o riciclare i loro guadagni illeciti. Cambiano denaro in fiches o pompano denaro nelle pokies, prelevano e ricevono una ricevuta del casinò per il denaro. Questo fa sembrare che abbiano avuto fortuna e dà loro un motivo per essere ricchi di soldi.