L'AUSTRAC avvia una causa contro il riciclaggio di denaro della Corona

AccettareL'offerta da 8,9 miliardi di dollari di Blackstone doveva essere l'inizio di una nuova era perCrown Resorts ma non è così. L'AUSTRAC ha riversato un'altra dose di negatività sul gigante del gioco d'azzardo australiano la scorsa settimana. IlItalian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha avviato un procedimento legale contro Crown. La causa riguarda violazioni del riciclaggio di denaro.

Nicole Rose è l'amministratore delegato dell'AUSTRAC. Rose ha affermato che Crown non ha rispettato i propri obblighi antiriciclaggio. Il suo fallimento ha reso il sistema finanziario australiano vulnerabile allo sfruttamento criminale.

“L'indagine dell'AUSTRAC ha identificato una cattiva governance, una gestione del rischio e l'incapacità di avere e mantenere un programma AML/CTF conforme, descrivendo dettagliatamente come Crown avrebbe identificato, mitigato e gestito il rischio che i loro prodotti e servizi vengano utilizzati in modo improprio per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.”

“Non sono riusciti inoltre a svolgere un'adeguata e continuata due diligence della clientela, anche su alcuni clienti ad altissimo rischio. Ciò ha portato a diffuse e gravi inadempienze per diversi anni. L'AUSTRAC ha intrapreso questa azione forte per ottenere un cambiamento duraturo e garantire che la Corona adempia pienamente ai propri obblighi di proteggere se stessa e il sistema finanziario australiano dalle attività criminali."

Il caso AUSTRAC evidenzia il valore degli high rollers

The regulator has never hidden its negative feelings about casino junkets. However, it washed it hands of junkets regarding regulating them, affidando l'onere ai casinò. I documenti giudiziari depositati menzionano specificamente i frequentatori dei casinò e i clienti che attirano.

Sessanta cittadini stranieri mega-ricchi hanno causato83 violazioni delle regole AUSTRAC. Inoltre, quei 60 giocatori hanno cedutol'incredibile cifra di 70 miliardi di dollari dal 1 marzo 2016, e Crown ha vinto da loro 1,1 miliardi di dollari.

Il regolatore accusa Corona di“puffo” e“puffo del cuculo” per gli high rollers cinesi. Lo smurfing consiste nel suddividere una grossa somma di denaro in depositi più piccoli per evitare di essere scoperti. Le norme attuali impongono ai casinò di informare l'AUSTRAC di qualsiasi transazione superiore a $ 10.000. Il puffo del cuculo consiste nello spostare denaro su conti bancari legittimi prima di utilizzarlo. Ad esempio, un high roller cinese invia denaro a una società o persona australiana, che poi deposita al casinò per il giocatore. Il denaro sembra provenire da una fonte legittima, quindi non è rigorosamente controllato.

Molte prove contro la corona

Non eseguire un'indagine approfondita non è qualcosa di cui puoi accusare l'AUSTRAC. La quantità di prove di cui dispone sulle indiscrezioni di Crown è piuttosto sconcertante. Un documento giudiziario si estende su862 pagine, ciascuna delle quali documenta in grande dettaglio gli errori di Crown.

Diverse pagine parlano diCliente 47| ||241, a customer of Crown Melbourne from June 2012 to December 2019. Customer 47 turned over $1,166,247, and lost $371,797 with an average bet of $578. However, their betting escalated. In 2015, Customer 47 turned over $85,836,300, and lost $2,466,855 with an average bet of $16,240. Crown did not report this to AUSTRAC despite the huge differences.

Lo stesso cliente ha mostrato segni di riciclaggio di denaro, segni su cui Crown non ha agito. Ad esempio, hanno depositato $ 87.000 in contanti il ​​23 novembre 2014 e hanno ritirato $ 344.310 il giorno successivo tramite bonifico telegrafico e altri $ 10.000 in contanti.

Le prove contro Crown sono schiaccianti. Qualsiasi giudice che lo guarderà non avràaltra scelta che schierarsi con AUSTRAC.

Star Entertainment Under Investigation

È non solo Crown che si trova nei guai con AUSTRAC perchéAnche Star Entertainment è sotto inchiesta. L’autorità di regolamentazione ha avviato un’indagine sulla proprietà di Star a Sydney, principalmente sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, le prove scoperte hanno portato l'AUSTRAC a espandere la propria indagine anche sulle altre proprietà di Star.

L'indagine è iniziata dopo cheNine's The Age e Sydney Morning Herald hanno ottenuto ha messo le mani su un audit KPMG del 2018. I documenti mostrano che Star maschera prelievi di centinaia di milioni di dollari come spese alberghiere. Star è arrivata al punto di utilizzare speciali carte di credito e debito per l'atto.

La quota di Star è crollata di quasi il 31% nella settimana successiva all'inizio dell'indagine.