La polizia scopre un programma di riciclaggio di denaro da 4,7 milioni di dollari

La polizia federale australiana ha scoperto un programma di riciclaggio di denaro che ha fruttato ai criminali 4,7 milioni di dollari. Gli agenti di polizia hanno effettuato diverse incursioni nelsud-est di Melbourne, dove hanno recuperato grandi quantità di denaro oltre all'oro.

I criminali hanno preso di mira i vincitori del jackpot | ||205Greyhounds Entertainment luogo di gioco a Springvale. Hanno offerto pagamenti in contanti con un premio in cambio dell'assegno vincente. Il casinò ha emesso l'assegno a nome di uno dei criminali, che ha depositato l'assegno in una banca come legittima vincita del gioco d'azzardo. Il gruppo si è concentrato sui vincitori del jackpot delle slot, evitando altri giochi da casinò come giochi di roulette perché i jackpot delle slot sono più grandi .

La polizia ha arrestato tre persone dopo diverse irruzioni, inclusa una in una casa di Springvale South. Gli agenti hanno scoperto$170.000 in contanti, oltre a una quantità di oro, nascosti in una camera da letto. La capofila del progetto è una donna di 49 anni di Springvale South. Qui hanno accusato un uomo di 63 anni e una donna di 61 anni. Il trio va in tribunale giovedì.

Il vice commissario di polizia cerca di paralizzare i sindacati criminali

Il vice commissario della polizia federale australianaRaegan Stewart headed the operation. Stewart revealed police investigated the money laundering scheme for a year after AUSTRAC tipped them off.

“Il riciclaggio di denaro è la spina dorsale dell'attività della criminalità organizzata. Individuare il modo in cui i gruppi criminali organizzati introducono i loro profitti illeciti nei nostri sistemi finanziari legittimi è una priorità chiave per Italian Federal Poker. Cerchiamo di paralizzare i loro modelli di business.”

Stewart ha trascurato di informare i giornalisti del tipo di gruppo criminale organizzato che finanzia il sindacato. Tuttavia, i tre arrestati sono puramente coinvolti nel riciclaggio di denaro, ha detto Stewart.

Il luogo di gioco era coinvolto nel piano?

Annette Kimmitt, il capo dirigente dellaVictorian Gambling and Casino Control Commission, ha fornito alcune prove schiaccianti sulla sede del Greyhounds Entertainment. Kimmitt ha rivelato che l'autorità di regolamentazione ha condotto una propria indagine, che ha portato alla luce alcune cifre sbalorditive.

La sede ha emesso uno sbalorditivo 73% di assegni a un piccolo gruppo di clienti presumibilmente parte dell'operazione di riciclaggio di denaro . Gli high rollers e quelli che fanno parte dei livelli superiori del programma VIP del casinò si sono rivelati popolari tra i criminali. La squadra di Kimmitt sta indagando sulla sede del gioco d'azzardo.

“Oggi mettiamo in guardia l'intero settore del gioco d'azzardo. In questa fase la sede sta collaborando con noi. La nostra indagine è iniziata solo con dati e controlli di routine che effettuiamo. Abbiamo identificato questa sede come sede di un numero piuttosto anomalo di controlli rispetto ad altre sedi."

"La rete antiriciclaggio sarebbe ancora operativa se non fosse stato per l'approccio forense adottato dal nostro team dedicato di analisti e investigatori, che hanno dedicato innumerevoli ore alla revisione di dati e filmati e alla conduzione delle nostre operazioni segrete."

Kimmitt ha messo in guardia contromulte elevate e cancellazioni di licenze if the watchdog discovers the venue broke Victorian gambling laws.

È necessaria una regolamentazione più severa

Lo schema era così sfacciato da risultareovvio si stava verificando un riciclaggio di denaro. Il casinò non dovrebbe mai emettere assegni a clienti diversi dai vincitori del jackpot. Inoltre, perché i vincitori del jackpot non hanno sentito odore di sospetto quando sono stati avvicinati e hanno offerto contanti per un valore superiore ai loro assegni.

La polizia e le autorità di gioco d'azzardo accolgono con favore norme più severe e più severe sul riciclaggio di denaro. Le autorità di regolamentazione cercano continuamente modi per rendere i casinò un bersaglio meno attraente per le bande criminali.

I software di riconoscimento facciale stanno diventando sempre più diffusi nonostante i timori che violino le regole sulla privacy. Inoltre, alcuni casinò stanno passando a un sistema in cui il contante non è più il re. Coloro che giocano a giochi da casinò in Italia usano una carta su cui il cassiere del casinò carica i soldi. I titolari della carta forniscono un documento d'identità rilasciato dal governo prima di utilizzare la carta. Questo processo ferma immediatamente il riciclaggio di denaro perché i criminali non operano più in modo anonimo. La polizia viene rapidamente a conoscenza di qualsiasi attività irregolare.

Lo stesso processo aiuta a prevenire i giocatori problematici perché i sistemi tengono traccia dell'attività di gioco di un utente. Infatti, Crown Melbourne sta attualmente sperimentando un sistema senza contanti in una selezione dei suoi giochi.