SkyCity si dirige alla Corte Federale – Rischia multe ingenti

SkyCity Entertainment Group si sta dirigendo alla corte federale dove dovrà affrontare notevoli sanzioni pecuniarie. IlItalian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha indagato sulla società di gioco con sede in Nuova Zelanda e non gli è piaciuto ciò che ha scoperto. L'AUSTRAC sostiene che l'operatore casino con croupier dal vivo non rispetta i propri obblighi ai sensi della legge australiana contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 2006.

SkyCity ne gestisce cinque casinò, quattro in Nuova Zelanda e uno in Italia. Inoltre, l'azienda offre giochi da casinò online e consente ai clienti di giocare a blackjack online tramite la sua licenza a Malta. È SkyCity Adelaide che AUSTRAC è tutto caldo e preoccupato. Il casinò di Adelaide vanta 90 tavoli da gioco oltre a 990 slot machine e macchine da gioco elettroniche.

AUSTRAC ha avviato le sue indagini nelgiugno 2021, a seguito di indagini simili suCrown Resorts eStar Entertainment. Hanno risposto alle preoccupazioni secondo cui il casinò non rispetta le rigide norme antiriciclaggio australiane. Il regolatore ha esaminato SkyCity Adelaide nel 2016 ma non ha riscontrato problemi. Tuttavia, un secondo esame delle operazioni del casinò nel 2019 ha scoperto prove di gravi non conformità tra il 2018 e il 2019. Tali mancanze hanno portato a una visita alla corte federale.

SkyCity conferma l'imminente caso alla corte federale|| |222

All companies listed on the Italian Securities Exchange (ASX) sono obbligate per legge a segnalare qualsiasi cosa che possa potenzialmente influenzare il prezzo delle azioni della società. SkyCity ha pubblicato una dichiarazione sull'ASX confermando l'imminente azione del tribunale federale.

“SkyCity Adelaide attribuisce la massima importanza al rispetto dei suoi obblighi normativi, inclusa la conformità antiriciclaggio, e fornirà le accuse nella Reclamo dell'AUSTRAC, una volta ricevuto, un'attenta considerazione prima di rispondere."

"Nel caso in cui il reclamo dell'AUSTRAC dovesse essere accettato in tutto o in parte dalla Corte Federale dell'Italia, SkyCity Adelaide potrebbe essere soggetta a un procedimento civile sanzione imposta dal tribunale, che può essere materiale. SkyCity comprende che AUSTRAC non ha ancora identificato il livello di sanzione che intende richiedere.”

AUSTRAC prende sul serio le violazioni normative. Recentementeha multato la Star Entertainment di 100 milioni di dollari. Le prove che ha su SkyCity Adelaide sono schiaccianti. In effetti, non c'è alcuna possibilità che SkyCity possa negare un comportamento illecito.

Il rapporto AUSTRAC è di una lettura scioccante

L'indagine approfondita di AUSTRAC e il successivo rapporto evidenziano alcuni loschi affari a SkyCity Adelaide. Ad esempio, l’AUSTRAC sostiene che i rappresentanti del casinò sapevano che alcuni dei loro clienti avevano riciclaggio di denaro e altri crimini nella loro fedina penale. SkyCity non è riuscita a eseguire controlli di due diligence su124 clienti. Di conseguenza, 59 clienti con noti legami criminali hanno giocato ampiamente nella proprietà di Adelaide.

Inoltre, un cliente, noto nel rapporto come "Cliente 30", ha forti legami con una famiglia di trafficanti di droga. Il casinò ha consentito al cliente 30 digirare 34 milioni di dollari in giochi da casinò high roller in soli quattro anni.

“Cliente 29” è un altro cliente legato al traffico illegale di droga; tre dei suoi familiari sono in carcere per reati di droga. Nonostante ciò, SkyCity Adelaide non ha indagato a fondo sulla persona. Il cliente 29 ha indicato la sua occupazione come “confezionatore di carne”, un lavoro che paga circa 28 dollari l'ora. Tuttavia, il cliente 29 spendefino a 56 milioni di dollari al casinò.

AUSTRAC ha presentato i suoi risultati alla corte federale ma non è sicura della gravità dell'accaduto una multa adeguata. Il tribunale federale deciderà la punizione adeguata. Tuttavia, qualsiasi punizione arriva una volta che SkyCity esamina le affermazioni e inserisce la sua risposta. È improbabile che la corte federale emetta una multa di 100 milioni di dollari, anche se la multa dovrebbe essere elevata. SkyCity ha registrato entrate per 639 milioni di dollari neozelandesi durante l'ultimo anno finanziario, con una perdita di 33,6 milioni di dollari neozelandesi. Ci si aspetta che il tribunale emetta una multa in linea con le entrate e i profitti. Per fare un confronto, Star ha registrato un fatturato di 1,53 miliardi di dollari.