Fresh Crown Money Laundering Scandal Labelled a Scam

Crown Resorts’ il responsabile dei crimini finanziari ha testimoniato alla commissione reale, e le cose non sono andate bene come sperava. La commissione reale ha scoperto un nuovo scandalo di riciclaggio di denaro, che il commissario ha definito una "truffa fraudolenta".

Steven Blackburn, che ha ricoperto il suo ruolo per quattro mesi, ha fornito prove la commissione reale. È stato aperto, onesto e franco durante tutto il processo mentre ha rivelato un nuovo problema di riciclaggio di denaro presso il suo datore di lavoro.

Blackburn è entrato a far parte di Crown dallaNational Italia Bank a febbraio . Esaminare le numerose questioni legate al denaro che circondano Crown è una componente importante del suo ruolo. Ha lasciato intendere che la commissione reale avrebbe trovato prove di riciclaggio di denaro una volta completata la sua analisi sulle transazioni illegali con carte di credito.

La Corona ha rivelato a giugno di averviolato la legge vittoriana del 2012 e del 2016| ||156 after allowing international visitors to make credit card charges to their hotel accounts in exchange for casino chips. Crown sanctioned transactions of up to $500,000.

Blackburn la scorsa settimana ha ammesso che il senior management team di Crownavrebbe dovuto sapere che la pratica era illegale. Inoltre, avrebbero dovuto sapere che la procedura avrebbe potuto causare notevoli problemi legali e di riciclaggio di denaro.

Il commissario Finkelstein definisce le pratiche di riciclaggio di denaro una truffa

Il commissario Finkelstein QC, l'uomo incaricato della commissione reale, non è uomo che usa mezzi termini. Non è qualcuno che è indietro nel farsi avanti. Finkelstein ha suggerito che i dirigenti senior di Crown sapevano del riciclaggio di denaro ma non se ne preoccupavano.

“Non interromperemo il flusso delle entrate, e se infrangiamo qualche legge, porta sfortuna”, sono i parole che Finkelstein ha suggerito che i membri del consiglio di Crown usassero.

"L'intera faccenda erauna truffa fraudolenta fin dall'inizio, e tutti i soggetti coinvolti lo sapevano," ha aggiunto.

Una nota del consulente legale senior di CrownRobert Meade ha evidenziato le preoccupazioni di Meade riguardo a questa pratica. Meade ha scritto che il processo di pagamento era chiaramente progettato per aggirare le leggi cinesi che limitano il movimento di denaro fuori dalla Cina.

Inoltre, addebitare ingenti pagamenti alle camere invece che al casinò significava AUSTRAC non è mai venuto a conoscenza delle transazioni. La mossa ha impedito alle banche di segnalare transazioni sospette perché dovrebbero essere considerate pagamenti per l'hotel e non per il gioco d'azzardo.

Deloitte sta esaminando le finanze di Crown con un pettine a denti fini, sperando di determinare se l'importo totale delle transazioni fosse superiore ai 160 milioni di dollari ammessi dalla Corona. Inoltre, Deloitte determinerà se ci sono indicatori di riciclaggio di denaro.

“Sospetto che ci saranno. Ma segnalarli sette anni dopo non è molto utile.”

Il gioco responsabile torna sotto i riflettori

La commissione reale aveva già sentito parlare dellamancanza di gioco d'azzardo responsabile da parte di Crown misure. Sono venuti alla luce altri due casi, incluso uno in cui una donna ha giocato d'azzardo per 96 ore di fila.

Una madre sposata senza nome, un ex medico,ha giocato a baccarat per 96 ore al Crown Melbourne. Ha fatto brevi pause durante le quali ha avuto una serie di microsonni mentre era seduta davanti alle macchine da poker.

L'assistente sociale del giocatore problematico afferma che nessun dipendente della Crown ha parlato con il suo paziente durante la mega sessione di gioco. Inoltre, l'assistente sociale ha visto gli avventori dormire sulle sedie e alcuni piangere mentre giocavano alle slot machine.

Il caso diBinbin Du ha evidenziato una mancanza di responsabilità sociale da parte di Crown. Du è cresciuto in Cina ma si è trasferito a Brisbane da adolescente nel 2002. Du preferisce giocare a baccarat, come molti connazionali cinesi.

Ha perso il lavoro nel 2017 e ha iniziato a scommettere sportivo per ammazzare il tempo e guadagnare un po' di soldi . Le sue perdite si accumularono, sua moglie lo lasciò e Du iniziò a frequentare il Crown Melbourne.

Du avevaperso $ 300.000 quando lo staff del Crown gli si avvicinò con suggerimenti per il budget. Du ha detto alla commissione reale di aver visto un uomo perdere $ 2 milioni in 30 minuti scommettendo $ 150.000 per mano di baccarat nellaCrown's Mahogany Room, riservata ai VIP high roller.

“Ho così tanti conoscenti e amici che si sono rovinati la vita, sono stati colpiti o addirittura rovinati dal gioco d'azzardo a Mahogany.”