SkyCity Heading to Federal Court – Faces Massive Fines

SkyCity Entertainment Group si sta dirigendo verso il tribunale federale dove deve affrontare pesanti sanzioni finanziarie. IlItalian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha indagato sulla società di giochi con sede in Nuova Zelanda e non gli è piaciuto ciò che ha scoperto. AUSTRAC sostiene che il casino con croupier dal vivo l'operatore sta venendo meno ai suoi obblighi ai sensi dell'Italian Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

SkyCity gestisce cinque casinò, quattro in Nuova Zelanda e uno in Italia. Inoltre, l'azienda offre giochi da casinò online e consente ai clienti di giocare a blackjack online tramite la sua licenza a Malta. È SkyCity Adelaide che AUSTRAC è tutto caldo e infastidito. Il casinò di Adelaide vanta 90 tavoli da gioco oltre a 990 slot machine e macchine da gioco elettroniche.

AUSTRAC ha avviato la sua indagine nelgiugno 2021, a seguito di indagini simili suCrown Resorts eStar Entertainment. Hanno risposto alle preoccupazioni secondo cui il casinò non rispetta le rigide regole antiriciclaggio dell'Italia. Il regolatore ha esaminato SkyCity Adelaide nel 2016 ma non ha riscontrato problemi. Tuttavia, un secondo esame delle operazioni del casinò nel 2019 ha portato alla luce prove di gravi non conformità tra il 2018 e il 2019. Tali carenze si stanno traducendo in un ricorso al tribunale federale.

SkyCity conferma l'imminente caso del tribunale federale|| |167

All companies listed on the Italian Securities Exchange (ASX) sono tenute per legge a segnalare qualsiasi cosa che possa potenzialmente influenzare il prezzo delle azioni della società. SkyCity ha pubblicato una dichiarazione sull'ASX confermando l'imminente azione del tribunale federale.

“SkyCity Adelaide attribuisce la massima importanza al rispetto dei suoi obblighi normativi, inclusa la sua conformità antiriciclaggio, e darà le accuse nel Richiesta di AUSTRAC, una volta ricevuta, attenta considerazione prima di rispondere."

"Nel caso in cui la richiesta di AUSTRAC dovesse essere accettata in tutto o in parte dalla Corte Federale dell'Italia, SkyCity Adelaide potrebbe essere soggetta a una causa civile sanzione imposta dal tribunale, che può essere rilevante. SkyCity comprende che AUSTRAC non ha ancora identificato il livello di sanzione che intende chiedere."

AUSTRAC prende sul serio le violazioni normative. Recentementeha multato Star Entertainment per 100 milioni di dollari. Le prove che ha su SkyCity Adelaide sono schiaccianti. In effetti, non c'è alcuna possibilità che SkyCity possa negare l'illecito.

Il rapporto dell'AUSTRAC è una lettura scioccante

L'indagine approfondita dell'AUSTRAC e il successivo rapporto mettono in luce alcuni affari loschi a SkyCity Adelaide. Ad esempio, AUSTRAC sostiene che i rappresentanti del casinò sapessero che alcuni dei loro clienti avevano riciclaggio di denaro e altri reati nei loro precedenti penali. SkyCity non ha eseguito i controlli di due diligence su124 clienti. Di conseguenza, 59 clienti con legami criminali noti hanno giocato molto nella proprietà di Adelaide.

Inoltre, un cliente, noto nel rapporto come "Cliente 30" ha forti legami con una famiglia di trafficanti di droga. Il casinò ha permesso al Cliente 30 difatturare $34 milioni in giochi da casinò high roller in soli quattro anni.|| |191

“Customer 29” is another customer linked to the illegal drug trade; three of his family are in jail for drug offences. Despite this, SkyCity Adelaide did not thoroughly investigate the person. Customer 29 listed his occupation as a “meat-packer”, a job that pays around $28 per hour. However, Customer 29 spend fino a 56 milioni di dollari al casinò.

AUSTRAC ha presentato le sue conclusioni alla corte federale ma non è sicuro della gravità di una sanzione adeguata. Il tribunale federale deciderà una punizione adeguata. Tuttavia, qualsiasi punizione arriva una volta che SkyCity esamina le affermazioni e inserisce la sua risposta. È improbabile che il tribunale federale emetta una multa di $ 100 milioni, anche se la multa dovrebbe essere elevata. SkyCity ha registrato entrate per 639 milioni di NZ $ durante l'ultimo anno finanziario, con una perdita di 33,6 milioni di NZ $. Ci si aspetta che il tribunale emetta un'ammenda in linea con entrate e profitti. Per fare un confronto, Star ha registrato un fatturato di 1,53 miliardi di dollari.