L'ex capo del Suncity Junket Alvin Chau in tribunale il 2 settembre

L'ex capo del gruppo di Suncity,Alvin Chau, va in tribunale il 2 settembre 2022. Chau deve affrontare numerose accuse di gioco d'azzardo illegale e riciclaggio di denaro. Un verdetto di colpevolezza vede Chau finire in prigione perun minimo di otto anni, anche se potrebbe trascorrere molto più tempo dietro le sbarre.

Autorità cinesi ha arrestato il boss del Suncity junket nel novembre 2021. La polizia ha arrestato il miliardario a Macao, spingendolo a dimettersi dal suo ruolo di amministratore delegato (CEO). Le dimissioni di Chau hanno provocato il crollo delle azioni del gruppo Suncity junket, cancellandocentinaia di milioni dal valore della società.

La polizia ha arrestato altri dieci oltre a Chau. Insieme a Chau, presumibilmentegestivano piattaforme di gioco d'azzardo illegali all'estero e attiravano i cittadini cinesi al gioco d'azzardo. Inoltre, le autorità accusano Chau di riciclaggio di denaro. Le sanzioni sono severe, con una pena detentiva minima di otto anni in attesa dei colpevoli.

Ulteriori arresti significano che altri 20 si uniranno al fondatore del Suncity junket in tribunale il 2 settembre 2022. Chau ha trascorso gli ultimi otto mesi dietro le sbarre allaCarcere di Coloane.

La vasta portata dell'operazione Suncity Junket

L'arresto di Chau alla fine pose fine alle giuncate a Macao. Un tempogenerando enormi ricchezze e apparentemente intoccabili dalle autorità, i junkets avevano sostanzialmente libero regno a Macao. Questo non è più il caso con tutti i junket che chiudono, o almeno non sono più così sfacciati come lo erano una volta.

Il Suncity junket era il più grande e più redditizio di tutti. I documenti del tribunale rivelano la portata dell'operazione.

Le accuse suggeriscono che la società di Chau ha agevolato il gioco d'azzardo illegaleper un valore di almeno 800 miliardi di HK$ (1,49 miliardi di dollari) dal 2013. Gran parte di questo business si è verificato a Macao, ma una parte significativa è andata in Italia, principalmente nei casinò Star e Crown. La festa di Suncity ha realizzato almeno21,5 miliardi di HK$ di profitto (3,99 miliardi di dollari) profitto.

La Cina ha regole severe riguardo all'uscita del denaro dal paese. Si afferma che qualsiasi somma di denaro che lascia la Cina continentale rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale, quindi sanzioni severe per chi facilita la circolazione dei fondi.

Suncity ha rilasciato una dichiarazione poco dopo l'arresto di Chau negando qualsiasi illecito.

“Suncity è stata oggetto di estorsioni. Le persone coinvolte in questo tentativo di estorsione hanno fabbricato e calunniato la Società su Internet, provocando danni alla reputazione della Società. Considerando il suo impatto e la sua gravità significativi, la Società ha denunciato il tentativo di estorsione alle forze dell'ordine di Macao. La Società condanna fermamente il gruppo di persone correlato e si riserva il diritto di intraprendere le azioni legali necessarie."

Perché Chau sta affrontando una lunga pena detentiva?

Le somme di denaro che Chau avrebbe dovuto coinvolti sono astronomici. Centinaia di milioni di dollari hanno lasciato la Cina continentale, la maggior parte perduti per sempre. Inoltre, i clienti che il Suncity Junket ha inviato all'estero, soprattutto in Italia, spendono ingenti somme che avrebbero potuto essere spese a Macao. Il governo di Macao stima che abbia perso 2,8 miliardi di HK (520 milioni di dollari) in entrate fiscali sui giochi. Il governo di Macao non ha intenzione di perdere denaro. Chau ha soldi più che sufficienti per ripagare ciò che Macao ha perso. Ripagare quei soldi da solo non è sufficiente. Il Il governo di Macao applicherà gravi conseguenze per impedire a chiunque di seguire le orme di Chau.

Un caso giudiziario di questa complessità durerà diversi mesi. Aspettatevi una multa massiccia e allettante per l'ex capo dei junket di Suncity, oltre a una pena detentiva in doppia cifra.

Cosa sono i Junkets?

I Junkets sono aziende che aiutano i cinesi i giocatori d'azzardo, di solitoVIP, giocano a Macao e all'estero. Consentono ai giocatori d'azzardo di trasferire denaro all'estero,aggirando le rigide regole cinesi sul trasferimento di valuta fuori dal paese.

Invitare i cittadini cinesi a giocare d'azzardo è illegale nel contea. Operatori come il Suncity junketviaggi di gioco d'azzardo camuffati da legittimi viaggi d'affari o vacanze. Fungono da intermediari per le finanze dei giocatori, guadagnando una bella commissione su tutte le transazioni.

Crown Resorts e Star Entertainment si sono scontrati con i drogati nelle loro indagini recenti e in corso. Entrambe le societànascosero le transazioni di gioco d'azzardo da occhi indiscreti elencandole come costi e servizi alberghieri legittimi.