Star Admits Misleading National Italia Bank

Star Entertainment ha ammesso di aver ingannato laNational Italia Bank (NAB) in relazione a transazioni di gioco d'azzardo di high rollers. L'assistente tesoriere del gruppo di Star ha ammesso un NAB fuorviante sull'uso di una cartaChina Union Pay nelle sue sedi. Le transazioni ammontano a circa$ 900 milioni.

LaAutorità indipendente per i giochi e i liquori (ILGA) del NSW inquiry into Star Sydney aperta il giorno 1 delle audizioni pubbliche giovedì. È durante l'udienza di giovedì che le accuse ingannevoli sono venute alla luce.

L'indagine ha sentito che China Union, una società di servizi finanziari cinese, ha espresso le sue preoccupazioni nel 2019 sul fatto che Star abbia utilizzato la sua carta per pagare grandi e sospette transazioni di gioco d'azzardo . Quelle transazioni hanno violato le sue rigide regole. China Union ha contattato NAB e NAB ha contattato il gigante australiano dei casinò.

Tuttavia, Star non ha agito. Invece,Paulinka Dudek, il senior manager di Star responsabile della conformità e della gestione del rischio sul conto bancario del casinò, ha inviato una risposta fuorviante alla banca. Dudek ha affermato che i clienti cinesi hanno utilizzato China Union Pay per "servizi di alloggio in hotel". Dudek ha allegato una fattura con il numero di una camera d'albergo. Tuttavia, ha trascurato di confermare non negare che il cliente abbia giocato con la carta in questione.

La richiesta chiede se la stella ha fornito informazioni fuorvianti

Naomi Sharp SC è una del difensore che assiste l'indagine. Non ha tirato pugni e ha sparato dall'anca fin dall'inizio.

"Ti suggerisco che la tua risposta è stata completamente fuorviante, sei d'accordo o in disaccordo?"

"Sono d'accordo ”, ha risposto Dudek.

Dudek ha continuato affermando di non aver scritto l'e-mail a NAB ma che l'ha scritta un altro dipendente Star. Questo perché Dudek era abbastanza nuovo per l'azienda. Inoltre, Dudek ha fatto un'affermazione oltraggiosa.

"Stavo ancora capendo come funzionavano queste transazioni."

È quasi incredibile che qualcuno con un ruolo di primo piano nel dipartimento del tesoro del casinò l'abbia fatto non so sull'antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo.

La signora Sharp ha definito Dudek e la condotta di Star entrambinon etico e fuorviante.

Come funzionavano le carte China Union Pay?

Il sistema utilizzato per accettare le carte China Union Pay era semplice. Tuttavia, era anche palesemente ovvio per chiunque facesse parte del programma che era un'area grigia.

China Union Pay non consente il gioco d'azzardo con le sue carte perchéil gioco d'azzardo è illegale nella Cina continentale. Star ha aggirato queste rigide regole accettando depositi nei suoi casinò e trasferendo il denaro internamente ai conti di gioco dei clienti. Star ha nascosto le transazionietichettandole come servizi alberghieri e simili, questo fuorviante le banche.

Sia China Union Pay che NAB hanno assillato Star per maggiori dettagli nell'uso del gioco d'azzardo con le carte. Star alla fine ha risposto e ha limitato le transazioni a $ 50.000 al giorno per utente. Tuttavia, l'ovvio gioco d'azzardo è continuato, portando NAB e China Union Pay a inviare a Star una lettera di avvertimento nel marzo 2022. Star ha smesso di accettare le carte in seguito all'avvertimento.

Perché il sistema non era etico?

The Italian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) viene a conoscenza di tutte le transazioni di gioco d'azzardo superiori a$ 10.000. I casinò lo segnalano come parte della loro licenza di gioco. Tuttavia, non è necessario segnalare transazioni di grandi dimensioni per i servizi. Ad esempio, depositare $ 100.000 e indurre in errore AUSTRAC facendogli pensare che fosse per un soggiorno sontuoso in hotel non avrebbe segnalato alcun rapporto.

La mancanza di trasparenza lascia Star e, quindi, l'economia australianaaperta al riciclaggio di denaro. I criminali ricchi di contanti spostano denaro nel casinò di Star senza essere scoperti, giocano a slot machine, baccarat, ecc. e prelevano quelli che sembrano soldi legittimi. Quegli stessi criminali, molti portati al casinò da junkets, sono spesso collegati aorganizzazioni criminali.

Non è solo Star a trovarsi in acqua calda a questo proposito perchéCrown Resorts aveva un sistema simile in atto. La Crown Victoria ha ammesso le autorità ingannevoli su più di $ 160 milioni di pagamenti di gioco. L'indagine su Crown ha ritenuto la società non idonea a gestire i suoi casinò. Tuttavia, Crown ha mantenuto le sue licenze dopo aver decimato il suo Consiglio di amministrazione e aver mostrato significativi segni di cambiamento. Aspettati qualcosa di simile nel caso di Star.