Star ammette di aver ingannato la National Italia Bank

Star Entertainment ha ammesso di aver ingannato laNational Italia Bank (NAB)| ||202 in relation to gambling transactions of high rollers. Star’s assistant group treasurer conceded misleading NAB about the use of a China Union Pay nelle sue sedi. Le transazioni ammontano a circa$900 milioni.

LaNSW Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) inquiry into Star Sydney ha aperto il primo giorno di udienze pubbliche giovedì. È durante l'udienza di giovedì che sono emerse le accuse fuorvianti.

L'inchiesta ha ascoltato China Union, una società cinese di servizi finanziari, che nel 2019 aveva espresso le sue preoccupazioni sul fatto che Star avesse utilizzato la sua carta per pagare transazioni di gioco sospette di grandi dimensioni . Tali transazioni hanno violato le sue rigide regole. China Union ha contattato NAB, e NAB ha contattato il gigante dei casinò australiano.

Tuttavia, Star non ha agito. Invece,Paulinka Dudek, il senior manager di Star responsabile della conformità e della gestione del rischio sul conto bancario del casinò, ha inviato una risposta fuorviante alla banca. Dudek ha affermato che i clienti cinesi utilizzavano China Union Pay per “servizi di sistemazione alberghiera”. Dudek ha allegato una fattura che riportava il numero di una camera d'albergo. Tuttavia, ha trascurato di confermare e non negare che il cliente abbia giocato d'azzardo con la carta in questione.

La richiesta chiede se la stella ha fornito informazioni fuorvianti

Naomi Sharp SC è una del difensore che ha assistito all'inchiesta. Non ha tirato pugni e ha sparato dal fianco fin dall'inizio.

“Ti suggerisco che la tua risposta è stata del tutto fuorviante, sei d'accordo o in disaccordo?”

“Sono d'accordo ”, ha risposto Dudek.

Dudek ha continuato affermando di non aver scritto l'e-mail a NAB ma che l'ha scritta un altro dipendente Star. Questo perché Dudek era abbastanza nuovo per l'azienda. Inoltre, Dudek ha fatto un'affermazione scandalosa.

“Stavo ancora capendo come funzionavano queste transazioni.”

È quasi incredibile che qualcuno con un ruolo di alto livello nel dipartimento di tesoreria del casinò abbia fatto non conosco l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

La signora Sharp ha definito la condotta di Dudek e Star entrambinon etica e fuorviante.

Come funzionavano le carte China Union Pay?

Il sistema utilizzato per accettare le carte China Union Pay era semplice. Tuttavia, era anche palesemente ovvio per chiunque facesse parte del sistema che si trattasse di un'area grigia.

China Union Pay non consente il gioco d'azzardo con le sue carte perchéil gioco d'azzardo è illegale nella Cina continentale. Star ha aggirato queste rigide regole accettando depositi nei suoi casinò e trasferendo il denaro internamente sui conti di gioco dei clienti. Star ha nascosto le transazionietichettandole come servizi alberghieri e simili, ingannando così le banche.

Sia China Union Pay che NAB hanno assillato Star per maggiori dettagli nell'uso del gioco d'azzardo con le carte. Alla fine Star ha risposto e ha limitato le transazioni a $ 50.000 al giorno per utente. Tuttavia, il gioco d'azzardo evidente è continuato, portando NAB e China Union Pay a inviare a Star una lettera di avvertimento nel marzo 2022. Star ha smesso di accettare le carte in seguito all'avvertimento.

Perché il sistema non era etico?

The Centro australiano di analisi e rapporti sulle transazioni (AUSTRAC) viene a conoscenza di tutte le transazioni di gioco d'azzardo superiori a$ 10.000. I casinò lo segnalano come parte della loro licenza di gioco. Tuttavia, non è necessario segnalare transazioni di grandi dimensioni per servizi. Depositare $ 100.000, ad esempio, e indurre l'AUSTRAC a pensare che fosse per un lussuoso soggiorno in hotel non verrebbe segnalato in nessun rapporto.

La mancanza di trasparenza lascia Star e, quindi, l'economia australiana || |260open to riciclaggio di denaro. I criminali ricchi di contanti trasferiscono denaro nel casinò di Star senza essere scoperti, giocano alle slot machine, al baccarat, ecc. e ritirano quello che sembra denaro legittimo. Quegli stessi criminali, molti dei quali portati al casinò dai drogati, sono spesso collegati asindacati della criminalità organizzata.

Non è solo Star a ritrovarsi in acqua calda a questo proposito perchéCrown Resorts aveva un sistema simile in atto. La Crown Victoria ha ammesso di aver ingannato le autorità su oltre 160 milioni di dollari di pagamenti di gioco d'azzardo. L'indagine su Crown ha ritenuto la società non idonea a gestire i suoi casinò. Tuttavia, Crown ha mantenuto le sue licenze dopo aver decimato il suo Consiglio di amministrazione e aver mostrato significativi segnali di cambiamento. Aspettatevi qualcosa di simile nel caso di Star.